Знайте каждую транзакцию до её проведения
Ончейн-скрининг адресов и транзакций, встроенный в вашу площадку — оценка риска в реальном времени, отслеживание движения средств и проверка санкций на 50+ блокчейнах. Останавливайте загрязнённые средства до их поступления.
От адреса к действию
Скрининг, отслеживание, оценка и действие — автоматически, по каждой транзакции, касающейся вашей площадки.
Скрининг
Каждый адрес депозита и вывода оценивается по базам незаконной активности до проведения.
Отслеживание
Движение средств отслеживается по цепочке переходов, выявляя связь с миксерами, санкциями и даркнет-рынками.
Оценка
Оценка риска и категория (биржа, азартные игры, мошенничество, санкции) присваиваются в реальном времени.
Действие
Автоматическое разрешение, приостановка для проверки или блокировка — с оповещениями, заметками по кейсу и аудиторским следом.
Полный стек ончейн-комплаенса
Всё, что нужно регулируемой площадке для скрининга кошельков и транзакций — в комплекте и готово к аудиту.
Скрининг кошельков
Оценка любого адреса депозита или вывода по данным о незаконной активности в реальном времени.
Мониторинг транзакций
Непрерывный мониторинг потоков с настраиваемыми правилами и оповещениями на основе порогов.
Отслеживание движения средств
Многошаговое отслеживание, выявляющее связь с миксерами, мостами и подсанкционными субъектами.
Оценка риска
Оценка риска адресов и категории источника средств для мгновенных, объяснимых решений.
Санкции и списки наблюдения
Скрининг по OFAC и глобальным санкционным спискам с непрерывной перепроверкой.
Travel Rule
Обмен данными отправителя и получателя для соблюдения обязательств FATF Travel Rule.
Интегрируйтесь быстро и легко с нашим API
Проверяйте любой адрес или транзакцию одним вызовом. Чистые REST-эндпоинты, SDK и вебхуки позволяют вашей команде подключить комплаенс за дни, а не месяцы.
Защитите свою лицензию и своих клиентов
Предотвращение незаконных потоков
Блокируйте загрязнённые средства до их попадания на вашу платформу и защищайте свою лицензию.
Настраиваемые правила риска
Устанавливайте пороги, категории и действия для каждого коридора и актива.
Доказательства, готовые к аудиту
Каждое решение логируется с доказательствами отслеживания и экспортируемыми отчётами.
Готовы запустить свою брендированную площадку?
Расскажите о проекте — вернёмся с планом и живой демонстрацией.
