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覆盖区块链
Real-time
钱包筛查
24/7
持续监控
运作方式
从地址到行动
筛查、追踪、评分与处置——对触及您平台的每一笔交易自动执行。
01
筛查
每一个充值与提现地址在清算前均对照非法活动数据库进行评分。
02
追踪
跨多跳追踪资金流向，揭示与混币器、制裁对象及暗网市场的关联。
03
评分
实时分配风险评分与类别（交易所、赌博、诈骗、受制裁）。
04
处置
自动放行、暂停审核或拦截——附带告警、案件备注与审计追踪。
包含内容
完整的链上合规技术栈
受监管平台筛查钱包与交易所需的一切——集成打包且随时可供审计。
钱包筛查
对照实时非法活动情报，为任意充值或提现地址评分。
交易监控
对资金流向持续监控，支持可配置规则与基于阈值的告警。
资金流向追踪
多跳追踪，揭示与混币器、跨链桥及受制裁实体的关联。
风险评分
地址风险评分与资金来源类别，助力即时、可解释的决策。
制裁与监控名单
对照 OFAC 与全球制裁名单进行筛查，并持续重新筛查。
Travel Rule
交换发起方与受益方数据，满足 FATF Travel Rule 义务。
为开发者而设计
通过我们的 API 快速轻松地集成
一次调用即可筛查任意地址或交易。简洁的 REST 端点、SDK 与 webhook，让您的团队在数天内而非数月内接入合规能力。
1const cc = require('@copycc/kyt')('sk_live_…');
2const risk = await cc.address.screen({
3 chain: 'ethereum',
4 address: '0x7a3f…9c21',
5});
为何选择 copy.cc KYT
守护您的牌照与客户
阻止非法资金流
在问题资金进入平台前将其拦截，守护您的牌照。
可配置风险规则
按通道与资产设置阈值、类别与处置动作。
随时可审计的证据
每一项决策均记录追踪证据，并生成可导出报告。
开始使用
准备好推出您的品牌交易平台了吗？
介绍一下你的项目，我们会带着方案和现场演示回复你。
